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更新时间:2020-06-07 03:45

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集,公司董事长闫峻先生主持会议。

  1、公司在任董事12人,出席2人,刘秋明、宋炳方、殷连臣、陈明坚、薛克庆、孟祥凯、徐经长、熊焰、李哲平、王勇因工作原因未出席本次会议;

  2、公司在任监事8人,出席3人,张敬才、汪红阳、朱武祥、孙文秋、黄琴因工作原因未出席本次会议;

  本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。